​В Акмолинской области задержан главный организатор финансовой пирамиды «LV Force»

В Акмолинской области задержан главный организатор финансовой пирамиды «LV Force». Департамент экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок.

С начала текущего года на территории области обнаружена активность действий финансовых пирамид.

В результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками ДЭР по Акмолинской был изобличен и задержан главный организатор финансовой пирамиды «LV Force», кроме того закрыты филиалы финансовой пирамиды в различных регионах страны.

В преступную схему незаконного обогащения, за счет взносов новых вкладчиков граждан, привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры. При этом у организаторов имелась только одна цель – заманить доверчивых граждан.

Ерлан Билялов, оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономических расследований по Акмолинской области рассказал об основных признаках финансовой пирамиды.

1. Необходимость вложения ощутимой суммы денежных средств. 
2. Обещание больших процентов и быстрого возврата вложенных денег. 
3. Для получения выплаты необходимо привлекать новых вкладчиков, чтобы они тоже вложили туда свои средства. 
4. Проект подается как «ноу-хау». 
5. Компания зарегистрирована накануне сбора средств, у нее минимальный уставный капитал и единственный учредитель. Проверить регистрацию можно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК через сервис «Поиск налогоплательщиков». 
6. Активная и навязчивая реклама в социальных сетях, различные презентации, розыгрыш всевозможных призов, подарков, путевок, массовая раздача листовок, почтовые и e-mail рассылки. 
7. При внимательном изучении договора понятно, что ответственность никто не несет в случае, если что-то пойдет не так. 
8. Компания может прикрываться «микрофинансовой организацией», «кредитным бюро», «программой антидолг», «центром финансовых услуг». Нередко сопровождаются «громкими» лозунгами «Вам отказали в банке? Мы поможем!», «Избавим от задолженности!», «Преумножьте свои деньги», «Пассивный доход без рисков» и др. 
9. Отсутствует лицензия Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. 
10. Принимаются наличные деньги либо используются различные системы интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных счетов компании в банках. 

Если Вам стали известны факты создания финпирамид либо Вы стали жертвой подобной схемы, просим обратиться через официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить в дежурную часть Департамента экономических расследований по Акмолинской области по телефону 25-14-88, либо обратиться по адресу: г.Кокшетау ул.Пушкина, 21.